山东淄博警方近日侦破一起洗钱案电子游艺，以司某伟为首的洗钱团伙从今年一月中旬以来，为境外电信诈骗和网络赌博犯罪团伙转账洗钱1000多万元，目前警方以涉嫌帮信罪抓获犯罪嫌疑人14人，查获涉案手机130多部以及电脑、银行卡一批。

洗钱团伙涉嫌帮信罪 向境外转款超千万

淄博市公安局淄川分局2月8日接到上级推送的线索称，当地男子赵某涉嫌为境外诈骗犯罪团伙转账洗钱。

淄博市公安局淄川分局刑侦大队民警 常铭轩：名下有一张齐商银行卡，收到过江西省南昌市刘女士一笔转给诈骗分子的钱，总共是4000块钱。

这笔转账虽然不多，只有4000多块钱，但是，警方对赵某银行卡资金流水梳理发现，整天游手好闲的赵某，账户里竟有着惊人的转账记录。

淄博市公安局淄川分局刑侦大队民警 常铭轩：发现他一个齐商银行卡流水是170多万，还有一张建设银行卡也是流水100多万，他平时靠打零工为生，从2022年1月份以来，流水交易突然异常，所以就感觉他可能是从事违法犯罪活动。

当天，警方在淄川将犯罪嫌疑人赵某抓获，经审查民警发现，赵某名下共有5张银行卡，在不到一个月的时间内，这些银行卡的交易流水竟有7000多笔。赵某交代，前不久，朋友司某伟见到他，称自己专门帮人转账，将转来钱再转向指定的账户，就有高额提成，赵某听后很感兴趣，表示愿意跟着他干。

淄博市公安局淄川分局刑侦大队民警 常铭轩：司某伟就让他回家办银行卡，能多办几张就多办几张，然后办好了以后开通网银，把这个流水的交易额度调到最大，再拿着卡来找他。

于是，赵某回家后在附近的银行办了两张银行卡，同时，开通了网上银行，准备跟着朋友司某伟去挣钱。

淄博市淄川区人民政府副区长 公安分局局长 崔光恒：他交代团伙还有一处秘密窝点，专门从事洗钱、转账等违法犯罪活动，跟他一起走账的还有十余名成员，这时我们意识到这是一个涉嫌组织严密、分工明确的洗钱转账犯罪团伙。

作案窝点人去楼空 逃亡路上13人落网

赵某原本有3张银行卡，又带上刚在银行办理的两张，就加入了司某伟的洗钱犯罪团伙，淄川警方经对相关信息的梳理和研判，逐步掌握了这个洗钱犯罪团伙的活动规律和证据，在团伙成员驾车逃亡的路上，将其一网打尽。

赵某加入洗钱团伙后，司某伟先将小额资金分别转入他的5张银行卡，然后再向外转出，以测试这些银行卡是否真实有效。赵某称，转款时，他是通过一个叫做“纸飞机”的境外聊天软件接受上线指令的。

淄博市公安局淄川分局刑侦大队民警 常铭轩：知道这个卡可以用，上线就开始往里打钱，上线特别狡猾，也不通过微信，也不通过其他常用的聊天工具，只通过（纸）飞机，发需要让他（赵某）转出的金额和银行卡号。

为了摸清司某伟洗钱团伙作案窝点的位置，收网前，民警押解犯罪嫌疑人赵某，对司某伟所谓的工作室进行秘密踩点。

原来，赵某向民警撒了谎。经再三询问，第二天一早赵某交代，作案窝点位于建设路沿街一门头房的二楼内。民警带着赵某去指认窝点时发现，现场的电脑显示屏还在，主机已经被拆掉搬走。警方经对相关信息的分析研判发现，头一天晚上，洗钱团伙成员从窝点出来后，分别驾车向多个方向逃跑。

淄博市公安局淄川分局刑侦大队民警 常铭轩：发现这些车有的在周村，有的在桓台，有的在张店，已经逃亡淄博各个地方了。

就在警方准备分头去抓捕这些犯罪嫌疑人时，逃向周村区和张店区的两路犯罪嫌疑人又驾车往桓台县方向驶去。

淄博市公安局淄川分局刑侦大队民警 常铭轩：以为他们要上高速逃离淄博，然后就一路地围追堵截，最后在桓台县唐山镇薛庙村把这三辆车给拦住了。

民警抓获了车上的13名犯罪嫌疑人，他们均对涉嫌为境外诈骗团伙转账洗钱的犯罪事实供认不讳。

为防“黑吃黑”交保证金 落网后人财两空

据犯罪嫌疑人交代，他们根据司某伟的指令，将电脑硬盘、银行卡、手机卡等都扔到了沿途河里和一口机井内，并交代团伙的组织架构和人员分工，今年一月，团伙头目司某伟曾向上线交纳了高额保证金，而案发时，他所得到的所谓提成还不到保证金的一半，最后落得个人财两空。

由于境外犯罪团伙随时可能有资金转入，因此，司某伟也将团伙成员分成三个小组，实行24小时轮流值班，进行转账洗钱。

淄博市公安局淄川分局刑侦大队副大队长 车涛：这三个洗钱小组也都由相应的犯罪嫌疑人负责管理，每个小组在境外聊天软件对应着一个联系群，并且根据上级犯罪团伙下达的洗钱任务，通过他们自己的银行卡向不同的涉案银行卡转账。

为了防止银行卡频繁使用被银行封控，司某伟让每名团伙成员在不同的银行开设了多个账户，轮番使用。并且，他们转账的方式都是大额进，小额出。

淄博市公安局淄川分局刑侦大队副大队长 车涛：钱到账之后他们一般都会向几十个，甚至上百个账户小笔转出，这样给我们侦查打击工作带来非常大的难度。

境外犯罪团伙为了防止黑吃黑，年初时，他们还让司某伟交了9万元的保证金，而这些钱，大都是司某伟东拼西凑来的。

淄博市公安局淄川分局刑侦大队副大队长 车涛：司某伟工作的这一个月，按照当时他们商定的提成比例，司某伟只赚了四万块钱，也就是说到现在为止，司某伟还赔了五万块钱。

民警发现，这些落网的犯罪嫌疑人都很年轻，他们经不住这种不劳而获、快速致富的诱惑，走上了违法犯罪的道路。

淄博市淄川区人民政府副区长 公安分局局长 崔光恒：这些嫌疑人年龄在19岁到23岁之间，可以说都是一些刚刚踏入社会的年轻人，对于利益诱惑和对违法犯罪的认识不够清晰，经过统计，该团伙转账流水已经高达一千多万元。

淄博市公安局淄川分局刑侦大队副大队长 车涛：在此我也提醒广大市民朋友，特别是年轻的市民朋友，不要贪图蝇头小利，把自己的银行卡出借出租给别人使用，你的这种行为是帮助了诈骗团伙，也涉及违法犯罪。

目前，犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。

菲律宾心脏协会主席维莱拉(Gilbert Vilela)博士周三呼吁所有被诊断患有心血管疾病的人在接种初级新冠疫苗的基础上，尽快接种加强针疫苗。

菲律宾OCTA研究小组专家吉多·大卫(Guido David)周三表示电子游艺，首都区本周的医疗保健系统利用率(HCUR)已与2021年12月的“最佳一周”记录相近。