近日,四川德阳市公安局旌阳区分局反诈中心成功破获一起电信诈骗案。犯罪嫌疑人通过收购银行卡的方式,为境外电信网络诈骗团伙“洗钱”,从中非法牟取利益。目前,警方抓获涉案人员14人,涉案金额两千多万元。
今年1月,旌阳公安反诈中心民警在断卡线索行动中,德阳男子曾某、唐某因涉嫌电信诈骗,依法被警方抓获归案。根据曾某和唐某供述,他们将银行卡提供给了绵阳籍男子曹某。
通过侦查,民警发现曹某曾因买卖银行卡被警方多次传唤到案,涉卡人员遍及成都、德阳、绵阳等地。2月14日,曹某在成都双流被旌阳警方抓获归案。民警顺着线索,将其发展的3、4个“小弟”传唤到案,进行了关键证据的收集。
在铁证面前,曹某交代其上家是余某。民警随即对余某展开调查,侦查发现,余某是直接与境外电信诈骗团伙对接的核心人物。在掌握了确凿证据后,民警决定抓捕余某。余某反侦查意识较强,流窜多座城市,给警方抓捕带来了极大的困难。警方通过一系列的侦查手段,锁定了余某的落脚地,最终在山东聊城的一家酒店将余某和其小弟刘某(河南籍)一并抓获。
据余某和刘某(河南籍)交代,他们在河南期间,还有一个叫王某(重庆籍)的男子与他们一同作案,但由于分赃不均的问题,吵架分开,不清楚其踪迹。
随后,警方兵分两路,一组把余某和刘某带回德阳审讯,另一组民警根据最新线索,前往江西上饶抓捕王某。在上饶警方的配合下,民警很快将王某(重庆籍)抓获归案。王某到案后,交代了他们三人从去年底到今年二月,在江西、湖南、四川、河南、山东几个地方流窜作案的犯罪事实。
至此,这起境外电信网络诈骗案成功告破,警方在两个月内,共抓获涉案人员14人,涉及银行卡30余张,涉案金额高达两千多万元。目前,案件还在进一步侦查中。