涉案资金1000余万元，抓获犯罪嫌疑人11人，现场扣押涉案个人手机12部，工作机3部，现金6.3万元....
3月28日，内蒙古扎鲁特旗公安局成功打掉一个本地为电信诈骗转移资金的“跑分洗钱”犯罪团伙。
近日，扎鲁特旗公安局接到上级公安机关推送的“断卡”线索，旗局党委高度重视，立即抽调精干警力组成专案组，要求尽快破案，严厉打击，狠刹诈骗犯罪蔓延。
专案组民警根据线索提示，启动情指勤舆一体化合成作战工作机制，通过研判组精准研判分析，迅速锁定嫌疑人的作案地点，随即将涉嫌洗钱犯罪的张某峰等5人在出租屋窝点当场抓获。
为尽快斩断这条黑灰产业链，切实保障人民群众财产安全，侦查员追根溯源，对这5名嫌疑人进行了深入审讯，嫌疑人张某峰等人交代了他的上线及与他一起参与洗钱犯罪的同伙。得到线索后，侦查员立即展开深入调查，经过对案件资金流进行分析，在海量信息中抽丝剥茧，经精准研判，彻底摸清了该团伙组织架构，一个以王某为首的“跑分洗钱”团伙逐渐浮出水面，并最终掌握了该团伙全部人员的活动轨迹。
3月28日，在接到“断卡”线索的第三天，专案组兵分多路，联合辖区派出所，开展收网行动，在扎鲁特旗鲁北镇将以王某、甄某然为首的11名犯罪嫌疑人全部抓获。
经审讯，犯罪嫌疑人供述了他们利用非法的网络平台进行网络虚拟货币交易，快速将受害人的钱款进行洗白。
该团伙组织严密，分工明确，境外犯罪分子通过聊天软件进行指挥，组织境内嫌疑人招揽“下线”。而这些“下线”则用自己的手机银行进行转账完成“洗钱”，从中获取佣金。
目前，以王某、甄某然为首的11名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
