近日，河南省漯河市警方侦破了一起公安部督办A级跨国网络赌博案，一举查获了架设在柬埔寨西哈努克市的赌博APP，抓获94名涉案人员。
据悉，这是一起跨省、跨境的特大网络赌博案件，专案组民警辗转26个省市区，抓获涉案人员94人，逮捕54人，仅首批上网追逃人数就达到了165人之多，该案目前已冻结、扣押涉案财物、资金百万余元，追缴非法所得一百余万元。
案情重大：一村民用收粮款赌博,仨月输掉400多万
2018年1月9日，舞阳县村民于某到公安局报案称，2017年9月下旬，他通过朋友介绍在手机上下载了一款名叫“大家玩棋牌”的APP软件，通过斗地主、炸金花、百人牛牛等方式，在软件上进行现金充值赌博，到2018年1月7日，短短3个月时间就输掉了400多万元人民币。
经民警调查得知，村民于某某的父亲在家中做收粮食的生意，于某某趁父亲不注意挪用了大笔收粮款，同时借了高息贷款，全部投到了赌博中，没想到窟窿却越来越大。事发后，逼不得已才来报案。
短短3个月的时间，于某某就输掉了如此巨额的财产，着实令办案民警吃惊不已。因案情重大，舞阳县公安局领导立即向市局、省厅汇报案情，在上级公安机关的支持下，该案被列为“1·09专案”。
以钱追人：清查上万个银行账号,境外犯罪团伙浮出
为扎实推进“核心使命-2022”系列战役深入开展，黑龙江肇东市公安局精心部署、强力推进，严厉打击“黄赌毒”等违法犯罪活动，进一步净化社会风气。近日，成功破获一起网络赌博案件。
河北滦州警方在全力做好疫情防控工作的同时，强化打击主业，持续加大对各类违法犯罪行为的打击力度，积极开展追逃工作，集中对辖区内网上在逃人员进行梳理分析，并有序开展摸排走访，全力维护社会大局稳定和人民群众生命财产安全。近日，该局雷庄派出所成功将一名网上逃犯收入法网。
根据掌握的线索，专案组民警依托涉案的银行卡号，分析每一个涉案银行卡的流水，结果发现每个账户内的资金都被拆分开来，通过几十个账户分散出去，为调查取证，专案组民警先后调取了60多家银行的上万个银行账号，沿着资金流去追查赌资的去向，希望能“以钱追人”。
随着调查逐渐深入，一个分工明确、层级管理严格的赌博犯罪团伙，出现在了他们眼前，地点直指柬埔寨西哈努克市。
据民警介绍，该公司位于柬埔寨的西哈努克市，通过开发赌博软件并投放到网络平台，用手机弹窗、网页广告等方式，向中国大陆开放并吸收赌客。
“大神、万豪、大家玩……”由该公司开发的这款赌博软件，在网络平台上有数十种名字，但都是换汤不换药，下载打开后内容均为斗地主、炸金花、斗牛、百人牛牛等赌博游戏。
该犯罪团伙从国内招募人员，前往柬埔寨从事赌博犯罪，形成了一个等级森严、分工明确、各司其职的犯罪集团，人数众多。
这个赌博犯罪团伙分为银商组、风口组、推广组，技术部，后勤部等部门，不仅内部组织严密、分工明确，人员反侦查意识也比较强，通过多种手段来掩饰真实身份信息、工作地点、活动规律等。
费尽周折 ：调查取证十分艰难,先后踏访26个省市区
这个赌博犯罪团伙的众多网站代理不停更换，资金流转速度也非常快，民警往往还没来得及细查，资金就已经流转了不知道多少个账户了。
专案组民警表示，因为该团伙层级分工明确，下一级无权知晓上一级的相关信息。
同时为了躲避警方追查，他们自己不会在公司内留下任何痕迹。
警方在抓获一名嫌疑人后，如果此人不愿开口，他们还需要找到受害人来证实此人吸收了赌资。
还要再通过其他几名嫌疑人的言词证据，来证实此人确实从事了违法犯罪活动，办案过程十分繁琐。
由于涉案人员及受害人遍布全国各地，专案组民警只能马不停蹄在全国范围内奔走调查取证，抓捕嫌疑人，一年多的时间里，他们先后踏访了26个省市区。
仍在深挖：94人被抓归案，165人被网上追逃
为积极开展缉捕收网工作，舞阳县公安局已对查明的犯罪嫌疑人进行上网追逃，截止目前上网追逃的165人中，已落网84人。
“1·09专案”现抓获犯罪嫌疑人94名，逮捕54人，起诉45人。采取刑事拘留、取保候审等措施40人，追缴非法所得一百余万元，扣押涉案宝马车一辆。
